Gigantische fraude: ruim miljoen gebruikte smartphones verkocht als nieuw

Het Europees Openbaar Ministerie heeft namelijk een grootschalig crimineel netwerk opgerold dat al sinds 2018 op gigantische schaal consumenten wist te misleiden. Meer dan 1.770 agenten, belastinginspecteurs en douaniers kwamen gelijktijdig in actie in maar liefst negentien verschillende landen, waaronder Nederland, België en Duitsland. Tijdens deze gigantische operatie, genaamd Troja, vonden er ruim 160 doorzoekingen plaats en werden zeven verdachten gearresteerd, onder wie de twee vermoedelijke leiders van de criminele organisatie.

De schade voor consumenten is ronduit bizar te noemen. Volgens het Europees Openbaar Ministerie loopt het nadeel voor gedupeerde Europese kopers op tot zeker 300 miljoen euro. Daarnaast liepen verschillende EU-lidstaten ook nog eens ruim 30 miljoen euro aan misgelopen btw-inkomsten mis, puur doordat de verdachten slim gebruikmaakten van fiscale regelingen die helemaal niet voor dit soort handel bedoeld zijn.

Smartphones kwamen via Nederland Europa binnen

De werkwijze van de criminelen zat akelig doordacht in elkaar. De telefoons werden in eerste instantie samengesteld uit afgedankte onderdelen in werkplaatsen in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Vervolgens werden de toestellen grondig schoongemaakt, geseald en verpakt zodat ze er exact uitzagen als een fabrieksnieuw toestel. Vanuit daar werden de neppe nieuwe telefoons als bulklading direct naar Nederland verscheept.

Eenmaal aangekomen in Nederland werden de toestellen doorgestuurd naar distributiecentra in Duitsland. Vanaf die locaties werden ze vervolgens aangeboden op grote online marktplaatsen, waar nietsvermoedende consumenten uit de hele Europese Unie dachten een splinternieuw exemplaar te bestellen.

Truc met de btw-constructie

Om de winsten nóg verder op te pompen, zette de organisatie een ingewikkeld netwerk van bedrijven op. Deze bedrijven stonden geregistreerd in landen zoals Nederland, Oostenrijk, Bulgarije, Duitsland en Zwitserland. Zij maakten op frauduleuze wijze gebruik van de zogeheten margeregeling voor tweedehands goederen.

Onder die fiscale regeling hoeft een doorverkoper alleen btw te betalen over de winstmarge van een product, mits er eerder al btw over het product is voldaan. Omdat deze toestellen op papier echter als gloednieuw aan consumenten werden verkocht, had er over het volledige verkoopbedrag btw moeten worden afgedragen. Door op papier te goochelen met deze margeregeling tussen verschillende schaduwondernemingen, wisten de criminelen jarenlang enorme winsten op te strijken ten koste van zowel de consument als de belastingdienst.

Geschreven door Mark Hofman

Mark Hofman (1995) is een van de grootste tech-content creators van Nederland op Instagram, TikTok en YouTube. Hij maakt vooral video’s over Apple, Samsung, smartphones, Android en elektrische auto’s, maar schrijft er minstens zo graag uitgebreid over op WANT. Mark weet als geen ander welke smartphonefuncties je leven makkelijker maken en welke Android-tips je zeker moet proberen.

Onderwerpen

• Europa
• telefoon
• want2read